Outcomes
- زيادة الوعي والفهم لدى المشاركين حول القواعد التنظيمية للمدفوعات الرقمية، وضمان الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية.
- تعزيز الوعي والفهم لدى المشاركين بمتطلبات الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال (AML) ومعايير اعرف عميلك (KYC)، وتعزيز الشفافية والمساءلة في تنفيذ المدفوعات الرقمية.
- زيادة الإدراك لدى المشاركين بمعايير الاستخدام المسؤول والسلوك الأخلاقي في المدفوعات الرقمية، مما يساهم في تعزيز الثقة في النظام البيئي للدفع.
- تعزيز القدرة لدى المشاركين في تطبيق المعرفة والمهارات من خلال تحليل دراسات الحالة والسيناريوهات الواقعية، مما يمكّن المشاركين من التغلب على تحديات الامتثال بفعالية.
Target Group
- العاملون في قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمدفوعات والتكنولوجيا المالية.
- مسؤولو الامتثال مسؤولون عن ضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ومعايير الصناعة في مجال المدفوعات الرقمية.
- مديرو المخاطر المكلفون بتحديد وتخفيف مخاطر الامتثال المرتبطة بعمليات الدفع الرقمي.
- المتخصصون في الشؤون القانونية والتنظيمية يقدمون التوجيهات بشأن مسائل الامتثال والتغييرات التنظيمية.
- مديرو المنتجات والمطورون المشاركون في تصميم وتنفيذ حلول الدفع الرقمي للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية.
- الأفراد الذين يسعون لدخول مجال المدفوعات الرقمية أو الانتقال إلى المجالات ذات الصلة.
- السلطات الرقابية وواضعو السياسات ومسؤولو الامتثال المسؤولون عن الإشراف على أنظمة الدفع الإلكترونية وضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية.
- رواد الأعمال والمبتكرين الذين يتطلعون إلى دمج حلول الدفع الرقمي المبتكرة في أعمالهم.
Contents
الوحدة الأولى: القواعد التنظيمية في تنفيذ أوامر الدفع الرقمية
- مقدمة إلى الأطر التنظيمية التي تحكم المدفوعات الرقمية.
- المتطلبات والالتزامات التنظيمية الرئيسية لمقدمي خدمات الدفع ومديري أنظمة الدفع.
- آليات مراقبة الامتثال والإبلاغ لضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية.
الوحدة الثانية: تطبيقات قواعد مكافحة غسل الأموالفي تنفيذ المدفوعات الرقمية
- نظرة عامة على متطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) وتطبيقها على المدفوعات الرقمية.
- أهمية إجراءات اعرف عميلك (KYC) في التحقق من هويات العملاء ومنع الجرائم المالية.
- تنفيذ برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال واعرف عميلك، بما في ذلك العناية الواجبة للعملاء ومراقبة المعاملات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
الوحدة الثالثة: الاعتبارات السلوكية والاستخدام المسؤول في المدفوعات الرقمية
- الاعتبارات الأخلاقية في المدفوعات الرقمية: الخصوصية والأمن والعدالة.
- تعزيز الاستخدام المسؤول والسلوك الأخلاقي بين مستخدمي الدفع الرقمي.
- رؤى وتدخلات سلوكية لتشجيع السلوك المالي المسؤول في المدفوعات الرقمية.
الوحدة الرابعة: دراسات حالة وسيناريوهات واقعية حول الامتثال ومعايير السلوك
- تحليل دراسات الحالة الواقعية والسيناريوهات التي تتضمن الامتثال ومعايير السلوك في المدفوعات الرقمية.
- مناقشة المعيقات الأخلاقية وتحديات الامتثال التي يواجهها مقدمو خدمات الدفع والمؤسسات المالية.
- تطبيق المعرفة التنظيمية والمبادئ الأخلاقية للتنقل في مواقف الامتثال المعقدة بفعالية.
Type of Traning
Short Course
Training Activity Rate
Training activity Hours
9
Training activity Date
23/09/2024 - 25/09/2024
Training Activity Days
Mon- Tue- Wed
Start and End Time
17:00 - 20:00
Training Activity Classification
Digitization and Recent Development
Methodology
Blended
City
Amman
Deadline for registration
22/09/2024
Price For Jordanian
72 JOD
Price For Non Jordanian
135 US$
* Will be given discounts for groups
