الهدف العام
يهدف البرنامج لاعداد موظف/ مسؤول (امتثال) متكامل وقادر على تنفيذ وادارة اعمال دائرة الامتثال وبكافة مهامها ووجابتها بمختلف المجالات على افضل وجه.
المخرجات
مع انتهاء هذا البرنامج وفي سبيل التأهل للحصول على شهادة الدبلوم المهني، يتوقع أن يكون المشاركون قادرون على:
- تعريف عملية غسل الاموال وتمويل الارهاب وكيفية اكتشافهما ومكافحتهما.
- التعامل مع المواضيع المتقدمة ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال (مثل الاسلوب المبني على المخاطر، العقوبات والحظر، قانون FATCA).
- تحديد وتأطير العلاقة ما بين وظيفة الامتثال وكافة الجهات ذات العلاقة بعمل المؤسسة المصرفية أو المالية.
- توضيح المعايير الاساسية للحوكمة في البنوك وفقاً لآخر التعليمات الصادرة محلياً ودولياً في هذا المجال.
- تولي وظيفة موظف في أي من دائرتي الامتثال ومكافحة غسل الاموال بكافة مهامها وواجباتها بمختلف المجالات وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا المجال.
الفئة المستهدفة
- يوجه هذا البرنامج لموظفي ومسؤولي دوائر الامتثال في البنوك والمؤسسات المالية ومن يتوقع لهم العمل ضمن هذه الدوائر .
المحتويات
- مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA .
- الحاكمية المؤسسية .
- الامتثال الرقابي .
- العقوبات والحظرSanctions and Embargo .
