المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها وعناصرها.
- تحديد مصادر غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.
- تحديد خطوات فتح الحسابات واجراءات اعرف عميلك .
- تعريف أساليب ووسائل غسل الأموال.
- تعريف السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.
- تمييز التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.
- تمييز الجهود الدولية المبذولة في مواجهة مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
الفئة المستهدفة
- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.
- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.
- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة.
- أمناء الصناديق Tellers.
المحتويات
- تعريف مصطلح الامتثال للقوانين والتعليمات.
- دور دائرة مراقبة الامتثال.
- المخاطر الناجمة عن عدم الامتثال.
- التعريف بعملية غسل الأموال.
- بيان مراحل عملية غسل الأموال وعناصرها.
- مصادر غسل الأموال.
- أساليب ووسائل غسل الأموال.
- مخاطر وآثار غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
- السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة غسل الأموال.
- الإجراءات المطلوبة للتعرف على العملاء ومبدأ اعرف عميلك (KYC).
- مفهوم الاشتباه وآلية الاخطار عن العمليات المثيرة للاشتباه.
- المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الاموال او تمويل الإرهاب.
- التشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة محلياً ودولياً.
- الجهود الدولية المبذولة في مواجهة مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
- حالات عملية .
