Introduction to Compliance Monitoring and Anti-Money Laundering
Paris
Register Now




Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :

-    تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها وعناصرها.                          

-    تحديد مصادر غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.

-    تحديد خطوات فتح الحسابات واجراءات اعرف عميلك .

-    تعريف أساليب ووسائل غسل الأموال.

-    تعريف السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.

-    تمييز التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.

-    تمييز الجهود الدولية المبذولة في مواجهة مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب.


Target Group

-    ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.

-    خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.

-    رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة.

-    أمناء الصناديق Tellers.         


Contents

-    تعريف مصطلح الامتثال للقوانين والتعليمات.

-    دور دائرة مراقبة الامتثال.

-    المخاطر الناجمة عن عدم الامتثال.

-    التعريف بعملية غسل الأموال.

-    بيان مراحل عملية غسل الأموال وعناصرها.

-    مصادر غسل الأموال.

-    أساليب ووسائل غسل الأموال.

-    مخاطر وآثار غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

-    السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة غسل الأموال.

-    الإجراءات المطلوبة للتعرف على العملاء ومبدأ اعرف عميلك (KYC).

-    مفهوم الاشتباه وآلية الاخطار عن العمليات المثيرة للاشتباه.

-    المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الاموال او تمويل الإرهاب.

-    التشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة محلياً ودولياً.

-    الجهود الدولية المبذولة في مواجهة مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

-    حالات عملية .


Type of Traning

Short Course

Training Activity Rate
Training activity Hours
9
Training activity Date
2/12/2024 - 4/12/2024
Training Activity Days
Mon- Tue- Wed
Start and End Time
17:00 - 20:00
Break Time
18:20 - 18:40
Training Activity Classification
Compliance
Language
Arabic
Methodology
IDL
Deadline for registration
2/12/2024
Price For Jordanian
72 JOD
Price For Non Jordanian
135 US$

* Will be given discounts for groups