الهدف العام
يهدف البرنامج لإعداد موظف / مسؤول امتثال ومكافحة غسل أموال قادر على تنفيذ وادارة أعمال دائرة الامتثال ومكافحة غسل الاموال وبكافة مهامها وواجباتها بمختلف المجالات على أفضل وجه .
المخرجات
مع انتهاء هذا البرنامج ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تعريف عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وكيفية التصرف حال اكتشاف أي مؤشر من مؤشرات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- تمييز المواضيع المتقدمة ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب (مثل الاسلوب المبني على المخاطر، العقوبات والحظر، قانون FATCA والامتثال لكافة القوانين والتعليمات ذات العلاقة) .
- تحديد وتأطير العلاقة ما بين وظيفة الامتثال وكافة الجهات ذات العلاقة بعمل المؤسسة المصرفية أو المالية.
- تمييز المعايير الاساسية للحوكمة في المؤسسات وفقاً لآخر التعليمات الصادرة محلياً ودولياً في هذا المجال.
الفئة المستهدفة
- يوجه هذا البرنامج لموظفي ومسؤولي دوائر الامتثال ومكافحة غسل الأموال في البنوك والمؤسسات المالية ومن يتوقع لهم العمل ضمن هذه الدوائر .
المحتويات
- مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- الامتثال الرقابي.
- أنظمة العقوبات الدولية والحظر.
- ( Sanctions and Embargo).
- قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية (FATCA).
- الحوكمة المؤسسية.
