مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :

- تمييز الإنذارات الكاذبة في أنظمة المراقبة الآلية وأثرها على كفاءة العمل.

- تحديد العقبات التي تواجه إدارة الإنذارات الكاذبة وتأثيرها على الكشف عن الأنشطة المالية المشبوهة.

- تمييز الأدوات والتقنيات المستخدمة لتقليل الإنذارات الكاذبة وتحسين دقة الأنظمة.

- تطوير منهجيات فعّالة لتقييم المخاطر وضبط الإنذارات بشكل يوازن بين الدقة والكفاءة.

- تحديد كيفية الاستفادة من جودة البيانات في تعزيز فعالية أنظمة المراقبة وتقليل الإنذارات غير الضرورية.

- استكشاف أحدث التقنيات والابتكارات المتعلقة بأنظمة المراقبة ومكافحة الجرائم المالية.

- تقديم إرشادات لتطوير سياسات عمل مخصصة للتعامل مع الإنذارات الكاذبة وضمان الامتثال التنظيمي.

- تمييز أهمية التعاون بين فرق (الامتثال، التكنولوجيا، والتحقيقات) لضمان إدارة أفضل لمخرجات النظام.

- المختصون في مكافحة الجرائم المالية / غسل الأموال / تمويل الإرهاب.

- المحققون المسؤولون عن متابعة التنبيهات وتحليلها.

- العاملون في تقييم المخاطر وإدارة السيناريوهات.

- المسؤولون عن إدارة وتطوير أنظمة المراقبة الآلية الخاصة بمؤشرات الجرائم المالية , غسل الأموال , تمويل الارهاب .

- العاملون في البنوك / شركات الصرافة / المحافظ الالكترونية / التأمين / التمويل الأصغر في مجال مكافحة الجرائم المالية.

- الموظفون الذين يسعون لفهم أحدث الممارسات والتقنيات في إدارة الإنذارات/التنبيهات.