المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تمييز مخاطر التجارة الخارجية متمثلة بالاعتمادات المستندية والكفالات البنكية والحوالات المالية ووضع الضوابط اللازمة للحد من مخاطرها .
- تحديد المؤشرات الحمراء المتعلقة بكل من الاعتمادات المستندية والكفالات البنكية والحوالات المالية.
- تمييز توصيات مجموعة العمل المالي فيما يخص تقييم مخاطر التجارة الدولية.
الفئة المستهدفة
- موظفو العمليات الخارجية.
- موظفو الامتثال.
- موظفو التدقيق الداخلي.
المحتويات
- المخاطر المتعلقة بالتجارة الخارجية.
- توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
- الاشارات الحمراء (Red Flags) المتعلقة بالتجارة الخارجية.
- الضوابط الرقابية الفعالة.
- السلع ذات الاستخدام المزدوج (Dual use of goods).
- الاعتمادات المستندية.
- الحوالات المالية.
- رسائل السويفت.
- حالات عملية .