المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.
- تحديد مصادر غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.
- تعريف أساليب ووسائل غسل الأموال.
- تحديد أساليب وطرق تمويل الإرهاب .
- تمييز مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعريف السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.
- تمييز التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.
الفئة المستهدفة
- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.
- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.
- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .
- أمناء الصناديق Tellers.
المحتويات
- التعريف بعملية غسل الأموال.
- بيان مراحل عملية غسل الأموال.
- مصادر وعناصر غسل الأموال.
- أساليب ووسائل غسل الأموال.
- أساليب ووسائل ومؤشرات تمويل الإرهاب .
- السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة غسل الأموال.
- الإجراءات المطلوبة للتعرف على العملاء ومبدأ اعرف عميلك (KYC).
- قائمة بالاختصارات التي تخص غسل الأموال .
- التشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة محلياً ودولياً .
- الجهود الوطنية والإقليمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- حالات عملية (حالات الإشتباه).