المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تمييز أسباب الإنذارات الكاذبة في أنظمة المراقبة الخاصة بمكافحة الجرائم المالية.
- تحديد المنهجيات الفعالة لتحليل وتقييم الإنذارات الناتجة عن أنظمة الرصد.
- ضبط مسببات الإنذارات الكاذبة للحد من استنزاف الموارد وتحسين الكفاءة التشغيلية.
- استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتقليل نسبة الإنذارات الكاذبة.
- دعم الامتثال للمتطلبات الرقابية من خلال تحسين إدارة أنظمة المراقبة المالية.
الفئة المستهدفة
- موظفو وحدات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- محللو الإنذارات في المؤسسات المالية.
- موظفو إدارة البيانات والتحليل في البنوك والمؤسسات المالية.
- مسؤولو التدقيق الداخلي والخارجي.
- المستشارين في شؤون الجرائم المالية.
- مسؤولو التكنولوجيا في الأنظمة الرقابية.
المحتويات
- مقدمة في أنظمة المراقبة لرصد الجرائم المالية:
-مفهوم أنظمة المراقبة .
-دور انظمة المراقبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التمييز بين الإنذارات الحقيقية والإنذارات الكاذبة:
-تعريف الإنذارات الكاذبة.
-أسبابها وآثارها التشغيلية.
- تحليل جذور الإنذارات الكاذبة:
-الإعدادات غير الدقيقة للنظام.
-ضعف في نماذج تحديد الأنماط المشبوهة.
-التحديات في إدارة البيانات.
- منهجيات وتقنيات تقليل الإنذارات الكاذبة:
-استخدام قواعد منطقية محسّنة .
-تعزيز جودة البيانات.
-التحليل السلوكي للعملاء.
- التحليلات المتقدمة والتقنيات الحديثة:
-الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (AI/ML) .
-التحليلات التنبؤية وتقليل الضوضاء في النظام.
- دراسات حالة وتطبيقات عملية:
-تحليل إنذارات كاذبة فعلية من أنظمة مختلفة.
-كيفية تصحيح النظام بناءً على التحليل.
- التنسيق مع الجهات الرقابية وإعداد التقارير:
-كيفية تبرير الإنذارات الكاذبة.
-الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.