المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تحديد أبرز الجرائم المالية مثل (غسل الاموال ، تمويل الارهاب ، الرشوة والفساد).
- اكتشاف الانماط المالية غير الاعتيادية.
- تحليل مؤشرات الاشتباه .
- التعامل الأمثل حيال اكتشاف اي من مؤشرات الاشتباه .
الفئة المستهدفة
- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في المؤسسات.
- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.
- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .
- أمناء الصناديق Tellers.
المحتويات
- مقدمة عن الجرائم المالية (غسل الاموال ،تمويل الارهاب ، جرائم الرشوة والفساد).
- مراحل غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- أحدث طرق وأساليب جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب .
- أنواع الفساد ومؤشراته.
- مؤشرات جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والرشوة والفساد .
- التعرف على العمليات المشبوهة.
- توثيق تفاصيل العمليات المالية المشبوهة.
- ابلاغ فريق الامتثال الداخلي.
- اعداد تقرير المعاملات المشبوهة.
- رفع التقارير المشبوهة الى السلطات المختصة.
- التعاون مع السلطات .
- تدريب الموظفين على آلية الابلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة.
- الحفاظ على السرية.
- مراجعة الاجراءات الداخلية.
- الامتثال للقوانين المحلية والدولية.
- العقوبات الدولية وانواع قوائم العقوبات .
- حالات عملية.