Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تعريف الحوالات الرسمية وغير الرسمية.
- تحديد عناصر واطراف الحوالة.
- تمييز أسباب انتشار الحوالة غير الرسمية.
- تحديد مخاطر الحوالات غير الرسمية.
Target Group
- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال.
- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.
- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة.
- أمناء الصناديق Tellers.
Contents
- نبذة عن جريمة غسل الاموال .
- أبرز طرق غسل الاموال .
- نبذة عن جريمة تمويل الارهاب .
- أبرز طرق تمويل الارهاب .
- تعريف الحوالة.
- عناصر الحوالة.
- أسباب انتشار الحوالة غير الرسمية.
- مخاطر الحوالة غير الرسمية على السياسة النقدية والسياسة المالية .
- أفضل الممارسات لتنظيم خدمة التحويل البديل.
- علاقة الحوالات بجريمتي غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- تجارب وأنظمة دول المنطقة .
- حالات عملية .
Type of Traning
Short Course
Training Activity Rate
Training activity Hours
12
Training activity Date
22/06/2025 - 25/06/2025
Training Activity Days
Sun- Mon- Tue- Wed
Start and End Time
17:00 - 20:00
Break Time
18:20 - 18:40
Training Activity Classification
Compliance
Language
Arabic
Methodology
IDL
Deadline for registration
22/06/2025
Price For Jordanian
96 JOD
Price For Non Jordanian
180 US$
* Will be given discounts for groups