Skip to main content
International Standards for Combating Money Laundering and Terrorist Financing
Paris
Register Now




Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:

- تمييز أهم المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.

- تحديد معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل العمليات المشبوهة.

- مراقبة المعاملات المشبوھة وغير العادية والإبلاغ عنھا.

- تمييز أهمية التعاون في مكافحة غسل الأموال بين الدول  .


Target Group

- موظفو دوائر الامتثال في المؤسسات المالية البنوك وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية.


Contents

- تعريفغسلالأموال.

- تمويلالإرهاب.

-عواقبغسلالأموال.

- مراحلغسلالأموال.

- طرقغسلالأموال .

- مخاطرغسلالأموالبالتقنياتالجديدة .

- مخاطرغسلالأموالفيهياكلإخفاءالمستفيدالحقيقي 

- مؤشراتالاشتباهبغسلالاموالوتمويلالإرهاب.

- الإبلاغ / الاخطار.

- اهمتوصياتفاتف FATF.

- منهجيةتقييمالمخاطر )تقييممخاطرالعملاءوالمخاطرالجغرافيةومخاطرالمنتجاتوالخدماتوقنواتالتوزيع).

- عناصربرنامجمكافحةغسلالأموال.

- ثقافةالالتزاموالتدريب.

- حالاتعملية.


Type of Traning

Short Course

Training Activity Rate
Training activity Hours
12
Training activity Date
21/07/2025 - 24/07/2025
Training Activity Days
Mon- Tue- Wed- Thu
Start and End Time
17:00 - 20:00
Break Time
18:20 - 18:40
Training Activity Classification
Compliance
Language
Arabic
Methodology
IDL
Deadline for registration
21/07/2025
Price For Jordanian
96 JOD
Price For Non Jordanian
180 US$

* Will be given discounts for groups
Open in new window