المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- فهم مكونات القطاع المصرفي والإلمام بدور البنوك في التنمية الاقتصادية.
- تمييز دور الجهات الرقابية في مراقبة البنوك وبناء المعايير والمحددات لممارسة العمل المصرفي.
- إدارة الودائع والحسابات المصرفية.
- تمييز دور كل من شركتي بطاقات VISA CARD , MASTER والشركات العالمية المشابهة.
- تعريف آلية عمل الاعتمادات المستندية وأنواع خطابات الضمان وطرق إصدارها.
الفئة المستهدفة
- موظفو البنك الأردني الكويتي .
المحتويات
- تعريف العميل.
- اعرف عميلك KYC.
- اجراءات العناية الواجبة والخاصة في التعرف على العملاء.
- الية الاشتباه والتحقيق والاخطار لدى الفروع ودائرة مراقبة الامتثال .
- مخاطر وعواقب مخالفة القوانين.
- مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الخطوات المتبعة من اجل مكافحة غسل الاموال.
- تعريف غسل الأموال ومراحله وأساليبه .
- مراحل غسل الاموال (التوظيف والايداع , الاخفاء , الدمج(.
- أساليب و طرق غسل الاموال.
- مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- قوائم الحظر الدولية.