المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تعريف عملية غسل الاموال ومراحلها .
- تحديد مصادر غسل الاموال وتمويل العمليات المشبوهه .
- تحديد اساليب ووسائل غسل الاموال .
- تحديد طرق غسل الأموال من خلال البنوك وشركات الصرافة وقطاع العقارات و تجارة الذهب والمجوهرات.
- تميز مؤشرات غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال قطاع البنوك وشركات الصرافة وقطاعي (العقارات والمجوهرات) .
- تحديد السياسيات والاجراءات المتبعه في مكافحة عمليات غسل الاموال .
- تمييز التشريعات والقوانين والتعليمات والانظمه والعقوبات التي تتعلق بغسل الاموال وتمويل الارهاب .
الفئة المستهدفة
- ضباط ومراقبو وحدات او دوائر مكافحه غسل الاموال في البنوك .
- خدمه العملاء ومشرفو خدمه العملاء.
- رؤساء اقسام الحسابات الجاريه والحوالات والمقاصه.
- امناء الصناديق Tellers .
- تجار الذهب والمجوهرات.
- العاملون في قطاع تجارة العقارات .
-جميع المهتمون بهذا المجال .
المحتويات
- التعريف بعملية غسل الاموال .
- بيان مراحل عملية غسل الاموال .
- مصادر وعناصر واساليب غسل الاموال .
- غسل الأموال من خلال قطاع العقارات ومؤشراته.
- غسل الأموال من خلال تجارة المجوهرات ومؤشراته .
-غسل الاموال من خلال بيع وشراء الحيوانات .
-غسل الاموال من خلال القطاع الصحي .
-غسل الاموال من خلال النزاعات القضائية .
-السياسات والاجراءات المتبعه في مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب .
- اجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء ومبدأ اعرف عمليك (kyc).
- قائمه بالاختصارات التي تخص غسل الاموال وتمويل الارهاب .
- التشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقه بمكافحه غسل الاموال وتمويل العمليات المشبوهه محليا ودولياً.
- الجهود الوطنيه والاقليميه في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
- حالات عمليه ( حالات الاشتباه)