-    وصف للأنواع المختلفة من العملاء الذين يمكن أن يخدمهم البنك.
-    ما المقصود بالعميل "الضعيف" وما الذي يمكن عمله لدعم العملاء المعرضين للخطر.
-    شرح المقصود بالشمول المالي والقدرة المالية، ودور التعليم والتدريب في تحسين القدرة المالية.
-    وصف لمجموعة المنتجات والخدمات التي يمكن تقديمها للعملاء الأفراد من جانب الودائع والتسهيلات والخدمات.
-    وصف لمجموعة قنوات التوزيع التي تستخدم لتقديم المنتجات والخدمات للعملاء الأفراد والتي تشمل (الموبايل بنك والصـراف الآلي ومكائن البيع POS ومركز الاتصال والروبوت المصرفي وغيرها من وسائل التوزيع المبتكرة).
-    وصف لمجموعة الآليات المستخدمة للدفع المتوفرة من قبل البنوك ومقدمي خدمات الدفع.
-    التفريق بين الخدمات المصرفية متعددة القنوات والخدمات المصرفية البصرية.
-    تجربة العميل وأهميتها في البنوك.
-    وصف ثمانية أنواع مختلفة من العملاء من حيث كيف يشعرون تجاه الجديد وكيف يتفاعلون معه، وشرح كيف يمكن أن يؤثر ذلك على الخبرة المصرفية.
-    وصف ما تقوم به البنوك لتحسين تجربة العميل.
-    شرح أسباب فرض المُقرض أسعارًا مختلفة على قروض مختلفة.
-    النطاق والمبادئ الرئيسية لبرنامج معايير ممارسة الإقراض والعميل والنتائج التي تهدف المعايير إلى تحقيقها.
-    المقصود من "دورة الإقراض".
-    مبادئ الإقراض وكيف يتم تطبيقها عند تقييم طلب للحصول على الائتمان.
-    المقصود من التصنيف الائتماني.
-    الضمانات المقدمة من المُقرض مقابل الحصول على القرض ووصف سمات الضمان الجيد.
-    وصف نتائج العملاء وفقاً للمعايير وممارسات الإقراض المتعلقة بالعملاء الماليين.
-    وصف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإقراض.