مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:

-   إجراء التحقيق المالي المتقدم، بما يشمل تقنيات جمع الأدلة المالية وتحليلها وربط العمليات المالية المشبوهة بالسلوك الإجرامي.

-   تتبع مسارات الأموال بإستخدام منهجيات تتبّع التدفقات المالية ، وربط الحسابات وحساب الكيانات بمنهجيات التتبع  ، وتحليل أنماط الحركة المالية.

-   تحديد الأدوات والتقنيات الحديثة في التحقيق المالي مثل تحليل البيانات، إستخدام قواعد البيانات المتخصصة.

-   بناء منهجية متكاملة لإدارة التحقيقات بدءاً من استقبال الابلاغ ، وجمع الأدلة، والتحليل، والتوثيق، وصولاً إلى إعداد تقرير الاشتباه النهائي.

-   إعداد تقارير تحقيق احترافية تتضمن الاستنتاجات والأدلة والتوصيات للمستويات الإدارية والرقابية والجهات القضائية.

-   تحديد أوجه التعاون بين الجهات المختلفة مثل الامتثال، التدقيق الداخلي، الأمن السيبراني، إدارة المخاطر، والجهات الرقابية لإنجاح التحقيقات.

-       موظفو الامتثال و مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

-       فرق التحقيقات الداخلية في المؤسسات المالية وغير المالية .

-       موظفو التدقيق الداخلي وفرق إدارة المخاطر .

-       المحللون الماليون الراغبين في تطوير مهارات التحقيق .

-   موظفو شركات الدفع ، البنوك ، شركات التأمين ، التمويل الأصغر ، المحافظ الإلكترونية ، والتكنولوجيا المالية .