-         مدخل الى انواع الجرائم المالية (جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب)

-         مفهوم الامتثال وأهدافه.

-         الإطار العام لبرنامج الامتثال الفعّال.

-         استقلالية وظيفة الامتثال ودعم المجلس لها.

-         سياسات وإجراءات الامتثال.

-         ثقافة الامتثال من القمة (Tone at the Top).

-         دور مجلس الإدارة في الإشراف على الامتثال

-         اعتماد استراتيجية الامتثال.

-         مراجعة تقارير الامتثال الدورية.

-         مؤشرات قياس فعالية الامتثال (KPIs).

-         التعامل مع مخالفات الامتثال.

-         علاقة المجلس بمسؤول الامتثال .

-         مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

-         مسؤوليات مجلس الإدارة وفق FATF.

-         الإشراف على سياسة AML/CFT.

-         نهج المخاطر (RBA) من منظور المجلس.

-         مسؤولية المجلس في الإبلاغ عن الاشتباه.

-         حالات عملية لعقوبات طالت مجالس إدارة.

-         مفهوم الحوكمة وأهميتها لأعضاء مجالس الإدارة.

-         مبادئ الحوكمة وفق OECD.

-         الفرق بين الحوكمة والإدارة التنفيذية.

-         حوكمة البنوك مقابل حوكمة الشركات غير المالية.

-         الحوكمة في أوقات الأزمات.

-         تعارض المصالح وإدارته على مستوى المجلس.

-         اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

-         آليات التنسيق بين اللجان.

-         الشفافية والإفصاح والمساءلة

-         متطلبات الإفصاح والشفافية.

-          حالة وتطبيقات عملية