-          الاطار التشريعي والتنظيمي والرقابي للقطاع الصيرفي بالمملكة.

-           ادارة المخاطر المؤسسية:

-          ما المقصود بإدارة المخاطر المؤسسية؟

-          عناصر إدارة المخاطر المؤسسية.

-          إدارة المخاطر المؤسسية في القطاع الصيرفي.

-          الفرق بين إدارة المخاطر التقليدية وإدارة المخاطر المؤسسية.

-          الامتثال والرقابة وفق المنهج المبني على المخاطر:

-          ما هو المنهج المبني على المخاطر Risk-Based Approach)).

-          الامتثال وفق المنهج المبني على المخاطر.

-          الرقابة الداخلية وفق المنهج المبني على المخاطر.

-          العلاقة بين الامتثال والرقابة الداخلية.

-          لماذا يعتبر هذا المنهج أكثر فاعلية؟

-          العمليات المشبوهة وسياسة الابلاغ:

-          الإطار المفاهيمي للعمليات المشبوهة.

-          الأساس القانوني والتنظيمي.

-          الاجراءات المتبعة لاكتشاف العمليات المشبوهة.

-          إجراءات التقييم الداخلي للاشتباه.

-          سياسة الإبلاغ الداخلي والخارجي.

-          إدارة المخاطر بعد الإبلاغ.

-          الحوكمة والرقابة على منظومة الإبلاغ.

-          الحوكمة المؤسسية وأنظمة الضبط والرقابة:

-          الإطار المفاهيمي للحوكمة المؤسسية.

-          هيكل الحوكمة المؤسسية.

-          ثقافة الحوكمة والنزاهة المؤسسية.

-          أنظمة الضبط الداخلي (Internal Controls).

-          الرقابة المؤسسية والتدقيق.

-          الحوكمة والامتثال التنظيمي.

-          تحديات التطبيق على أرض الواقع.

-          التقنيات الحديثة التحول الرقمي في القطاع الصيرفي:

-          الإطار المفاهيمي للتحول الرقمي.

-          البنية التحتية الرقمية في الصرافة.

-          الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

-          الأمن السيبراني وإدارة المخاطر الرقمية.

-          الرقابة والحوكمة الرقمية وتجربة العملاء.

-          الابتكار والشراكات التقنية.

-          تحديات التطبيق على أرض الواقع.

-          حالات عملية وتطبيقية.