المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تعريف عملية غسل الأموال وتمويل الارهاب ومراحلهما.
- تمييز أساليب وطرق غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- تمييز دور الذكاء الاصطناعي في دعم الامتثال.
- تحديد أساليب استغلال الذكاء الاصطناعي في غسل الأموال وتمويل الارهاب .
- تمييز السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- تمييزدور الذكاء الاصطناعي في تحليل وكشف الجرائم المالية.
الفئة المستهدفة
-خاصة بموظفي البنك التجاري الأردني .
المحتويات
- تعريف غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- مراحل غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتقنيات الجديدة.
- تمويل الارهاب.
- دور الذكاء الاصطناعي في تحليل وكشف الجرائم المالية .
- الهويات والوثائق المزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي وطرق كشفها .
- غسل الأموال عبر العملات المشفرة .
- استخدام الذكاء الاصطناعي في التحقيقات المالية وإعداد التقارير.
- أساليب غسل الأموال المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
- أبرز المؤشرات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
- حالات عملية.