إعداد النماذج الرقابية والتقييم الذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب RPA) ) (خاصة بموظفي بنك الإتحاد) 25/7/2026
Outcomes
--
Target Group
- موظفو بنك الاتحاد .
Contents
1- الإطار المفاهيمي الحديث للمخاطر: تطور مفهوم التقييم الذاتي للمخاطر، منهجية المخاطر وفق توصيات مجموعة العمل المالي، علاقة تقييم المخاطر الذاتي مع التقييم الوطني والقطاعي والمؤسسي.
2- المتطلبات الرقابية المحلية والدولية: متطلبات الجهة الرقابية، توقعات المفتشين أثناء فحص وتقييم المخاطر، والأخطاء الشائعة في التقييم الذاتي للمخاطر، الربط بين نتائج التقييم الذاتي وبرامج الامتثال.
3- تصميم منهجية تقييم المخاطر الذاتية: تحديد عوامل الخطر، بناء مصفوفة المخاطر.
4- بناء نموذج تقييم المخاطر: تحديد الأوزان والمعايير، تصميم نموذج التقييم.
5- الحوكمة وإدارة النماذج: الأدوار والمسؤوليات، المراجعة من قبل التدقيق الداخلي.
6- النماذج الإحصائية واستبيان مخففات المخاطر في تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Type of Traning
Short Course
Training Activity Rate
Training activity Hours
6
Training activity Date
25/07/2026 - 25/07/2026
Training Activity Days
Sat
Start and End Time
10:00 - 16:00
Training Activity Classification
Compliance
Language
Arabic
Methodology
In class
Deadline for registration
1/07/2026
Price For Jordanian
48 JOD
Price For Non Jordanian
90 US$
* Will be given discounts for groups