المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على :
- تمييز المفاهيم الأساسية لعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- تحديد المؤشرات المتعلقة بغسل الأموال و تمويل الارهاب .
- تحديد اجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالعملاء والعمليات المالية .
- الابلاغ عن العمليات المشبوهة .
- تمييز المستفيد الحقيقي .
- تمييز قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الارهاب وإنتشار التسلح.
الفئة المستهدفة
- جميع الموظفون العاملون في شركات الصرافة ومؤسسات التحويل المالي .
المحتويات
- تعريف غسل الأموال وتمويل الارهاب .
- العواقب الاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال وتمويل الارهاب.
- مراحل غسل الاموال .
- تعريف تمويل الارهاب .
- تعريف الاحتيال .
- مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب :
- مؤشرات تتعلق بسلوك العميل.
- مؤشرات تتعلق بالمعاملات المالية.
- مجموعة العمل المالي (FATF).
- إجراءات العناية الواجبة ، وإجراءات العناية الواجبة المعززة .
- إجراءات التعرف على العملاء .
- الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها (الاخطارات).
- التعرف على المستفيد الحقيقي .
- تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الارهاب وانتشار التسلح.
- حالات عملية.