المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- تمييز السلع ذات الاستخدام المزدوج، وأهميتها في التجارة الدولية.
- تحديد الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم تصديرها واستيرادها ونقلها.
- تحديد المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام هذه السلع في برامج انتشار أسلحة الدمار الشامل.
- تمييز أدوار الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص في تطبيق ضوابط الرقابة والامتثال.
الفئة المستهدفة
- موظفو دائرة الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
- موظفو دائرة انظمة العقوبات الدولية والحظر .
- المدققون الداخليين والخارجيون.
- موظفو دائرة الخدمات التجارية والعمليات .
المحتويات
- مفهوم السلع ذات الاستخدام المزدوج (Dual-Use Goods) .
- أهمية الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج .
- الفرق بين السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج.
- خصائص السلع ذات الاستخدام المزدوج وأبرز فئاتها.
- أمثلة عملية على السلع ذات الاستخدام المزدوج في مختلف القطاعات.
- العلاقة بين السلع ذات الاستخدام المزدوج وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
- تمويل الانتشار (Proliferation Financing) ومخاطره على القطاع المالي.
- دور Financial Action Task Force في مكافحة تمويل الانتشار.
- الإطار القانوني الدولي للرقابة على الصادرات.
- قراراتUnited Nations Security Council المتعلقة بمنع الانتشار.
- مسؤوليات الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج.
- تصنيف السلع وفق قوائم الرقابة الدولية.
- كيفية تحديد ما إذا كانت السلعة خاضعة للرقابة.
- مفهوم المستخدم النهائي (End User) .
- مفهوم الاستخدام النهائي (End Use) .
- شهادة المستخدم النهائي (End User Certificate) وآلية التحقق منها.
- مؤشرات الاشتباه المتعلقة بالسلع ذات الاستخدام المزدوج (Red Flags) .
- تقييم مخاطر العملاء المرتبطين بالتجارة الدولية.
- تقييم مخاطر الدول عالية الخطورة والعقوبات الدولية.
- تقييم مخاطر السلع والمنتجات الحساسة.
- تقييم مخاطر الشحن وإعادة الشحن (Transshipment) .
- حالات وأمثلة عملية .