المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- تحديد وتقييم مفهوم التقييم الذاتي للمخاطر .
- تحديد منهجية تقييم المخاطر وفق توصيات مجموعة العمل المالي .
- تصميم منهجية المخاطر وتحديد عوامل الخطر .
- الربط بين نتائج التقييم الذاتي وبرامج الامتثال .
- ادارة الحوكمة وادارة النماذج وفق الادوار والمسؤوليات .
- بناء النماذج الإحصائية واستبيان مخففات المخاطر عند تقييم المخاطر .
الفئة المستهدفة
- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك والمؤسسات المالية.
- مسؤولو الامتثال التنظيمي وموظفو الإمتثال في البنوك والمؤسسات المالية.
المحتويات
- الإطار المفاهيمي الحديث للمخاطر: تطور مفهوم التقييم الذاتي للمخاطر، منهجية المخاطر وفق توصيات مجموعة العمل المالي، علاقة تقييم المخاطر الذاتي مع التقييم الوطني والقطاعي والمؤسسي.
- المتطلبات الرقابية المحلية والدولية: متطلبات الجهة الرقابية، توقعات المفتشين أثناء فحص وتقييم المخاطر، والأخطاء الشائعة في التقييم الذاتي للمخاطر، الربط بين نتائج التقييم الذاتي وبرامج الامتثال.
- تصميم منهجية تقييم المخاطر الذاتية: تحديد عوامل الخطر، بناء مصفوفة المخاطر.
- بناء نموذج تقييم المخاطر: تحديد الأوزان والمعايير، تصميم نموذج التقييم.
- الحوكمة وإدارة النماذج: الأدوار والمسؤوليات، المراجعة من قبل التدقيق الداخلي.
- النماذج الإحصائية واستبيان مخففات المخاطر في تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- أمثلة وحالات عملية.