-   مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-   أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.‏

-   تصنيف العملاء (Customer Classifications).

-   متطلبات العناية الواجبة (CDD)، وإجراءات التحقق من بيانات العميل (فرد/شركة).

-   التعرف على المستفيد الحقيقي (UBO).

-   إجراءات العناية الواجبة ضمن المجموعة المالية أو طرف ثالث من غير المجموعة المالية.

-   الحالات التي تحتاج الى عناية واجبة معززة (مشددة) (EDD).

-   التعامل مع البنوك المراسلة (Correspondent Bank).

-   التعامل غير المباشر مع العملاء (Non-Face to Face).

-   العمليات غير الاعتيادية (Unusual Transactions).

-   المجموعة المالية والفروع الخارجية (Financial Group).

-   تنفيذ الحوالات (البنك المرسل، البنك الوسيط، البنك المستلم).

-   واجبات مدير الاخطار (MLRO).

-   اخطار الوحدة عن العمليات المشبوهة (SAR's/STR's).

-   التدريب والتأهيل (Training).

-   تنفيذ قرارات مجلس الأمن (UN Sanctions).

-   كيفية إعداد التقييم الذاتي ( to AML/CFT‏Self-Assessment‏) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل ‏الإرهاب وذلك من خلال التعرف على المخاطر المتأصلة (‏Inherent Risks‏) ومخففات المخاطر ‏(‏Risk Mitigations‏) وصولاً إلى المخاطر المتبقية (‏Residual Risks‏)‏.

-   مفهوم، مراحل ومزايا النظام المستند على المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل ‏الإرهاب (‏Risk Based Approach to AML/CFT‏).

-   مؤشرات الاشتباه لجريمتي غسل الأموال وتمويل الارهاب.

-   حالات عملية.