المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.
- تمييز أساليب وطرق غسل الأموال من خلال الاعتمادات وبوالص التحصيل .
الفئة المستهدفة
- موظفو البنك الأهلي الأردني .
المحتويات
- نبذة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مقدمة عن غسل الأموال القائم على التجارة
- مراحل غسل الأموال القائم على التجارة
- مسؤوليات غسل الأموال القائمة على التجارة
- نظام التجارة الدولية
- إساءة إستخدام نظام التجارة الدولية
- التقنيات الأساسية لغسل الأموال القائم على التجارة
- تقنيات غسل الأموال المعقدة القائمة على التجارة
- مقدمة عن العقوبات الدولية
- غسل الأموال القائم على التجارة و العقوبات الدولية
- مؤشرات اشتباه غسل الأموال القائم على التجارة
- حالات عملية للنقاش
نوع التدريب
دورات قصيرة
التقييم
عدد الساعات
6
فترة الانعقاد
2022/08/6 - 2022/08/6
أيام النشاط التدريبي
سبت
التوقيت
16:00 - 10:00
وقت الاستراحة
13:20 - 13:00
تصنيفات النشاط التدريبي
الامتثال
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
وجاهي
المدينة
عمان
اخر موعد للتسجيل
2022/08/4
السعر للأردني
48 دينار اردني
السعر لغير الأردني
120 دولار امريكي
* سيتم منح المؤسسات خصومات للمجموعات
