المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.
- تمييز أساليب وطرق غسل الأموال.
- تحديد متطلبات العناية والواجبة والتعرف على العميل .
- التعرف على أهمية الامتثال ومخاطر عدم الامتثال.
- تحديد الأطر التشريعية التي تتعلق بامتثال شركات الدفع.
الفئة المستهدفة
- موظفو الامتثال والتدقيق الداخلي ، شركات ومديرو أنظمة الدفع.
المحتويات
- تعريف الامتثال وأهميته.
- مخاطر عدم الامتثال وضوابط تخفيفها.
- التشريعات ذات العلاقة بالامتثال في شركات الدفع.
- تعريف غسل الأموال ومراحله.
- طرق ومؤشرات غسل الاموال.
- متطلبات العناية الواجبة وتحديد هوية العميل.
- الفروقات بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الإبلاغ عن العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال او تمويل الارهاب.
نوع التدريب
دورات قصيرة
التقييم
عدد الساعات
12
فترة الانعقاد
2022/10/17 - 2022/10/20
أيام النشاط التدريبي
اثنين- ثلاثاء- اربعاء- خميس
التوقيت
20:00 - 17:00
وقت الاستراحة
18:40 - 18:20
تصنيفات النشاط التدريبي
تدريب القطاعات المالية
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
وجاهي
المدينة
عمان
اخر موعد للتسجيل
2022/10/17
السعر للأردني
96 دينار اردني
السعر لغير الأردني
240 دولار امريكي
* سيتم منح المؤسسات خصومات للمجموعات