المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.
- تمييز أساليب وطرق غسل الأموال .
- تحديد مخاطر غسل الأموال.
- تمييز السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.
- توضيح التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.
الفئة المستهدفة
- موظفو الامتثال في كافة المؤسسات المالية، وموظفو التدقيق الداخلي المكلفين بالتدقيق على مهام الامتثال ومكافحة غسل الأموال ، موظفو الدوائر الرقابية الأخرى مثل دائرة الرقابية الداخلية، ومدراء الفروع .
المحتويات
- تعريف غسل الأموال.
- تمويل الإرهاب.
- عواقب غسل الأموال.
- مراحل غسل الأموال.
- طرق غسل الأموال .
- مخاطر غسل الأموال بالتقنيات الجديدة.
- مخاطر غسل الأموال في هياكل إخفاء المستفيد الحقيقي.
- مؤشرات الاشتباه بغسل الاموال وتمويل الإرهاب.
- الإبلاغ / الاخطار .
- اهم توصيات فاتفFATF .
- منهجية تقييم المخاطر (تقييم مخاطر العملاء والمنتجات والحركات).
- عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال.
- ثقافة الالتزام والتدريب.
- حالات عملية.