الهدف العام
- يهدف البرنامج لإعداد موظف / مسؤول امتثال ومكافحة غسل أموال قادر على تنفيذ وادارة أعمال دائرة الامتثال ومكافحة غسل الاموال وبكافة مهامها ووجابتها بمختلف المجالات على افضل وجه .
المخرجات
مع انتهاء هذا البرنامج ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تعريف عملية غسل الاموال وكيفية التصرف حال اكتشاف أي مؤشر من مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تمييز المواضيع المتقدمة ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال (مثل الاسلوب المبني على المخاطر، العقوبات والحظر، قانون FATCA) .
- تحديد وتأطير العلاقة ما بين وظيفة الامتثال وكافة الجهات ذات العلاقة بعمل المؤسسة المصرفية أو المالية.
- تمييز المعايير الاساسية للحوكمة في البنوك وفقاً لآخر التعليمات الصادرة محلياً ودولياً في هذا المجال.
- تولي وظيفة في أي من دائرتي الامتثال ومكافحة غسل الاموال وأداء مهامها وواجباتها وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا المجال.
الفئة المستهدفة
يوجه هذا البرنامج لموظفي ومسؤولي دوائر الامتثال ومكافحة غسل الأموال في البنوك والمؤسسات المالية ومن يتوقع لهم العمل ضمن هذه الدوائر .
المحتويات
- مكافحة غسل الاموال.
- Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA .
- الحاكمية المؤسسية .
- الامتثال الرقابي .
- العقوبات والحظرSanctions and Embargo .
