المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.
- تمييز أساليب وطرق غسل الأموال.
- تحديد مخاطر غسل الأموال.
- تمييز السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.
- تعريف التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.
الفئة المستهدفة
- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.
- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.
- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .
- أمناء الصناديق Tellers.
المحتويات
- تعريف غسل الاموال.
- عواقب غسل الاموال.
- مراحل غسل الاموال.
- طرق غسل الاموال .
- مخاطر غسل الاموال بالتقنيات الجديدة.
- مخاطر غسل الاموال في هياكل اخفاء المستفيد الحقيقي.
- تمويل الارهاب.
- اهم توصيات فاتف (FATF).
- منهجية تقييم المخاطر (تقييم مخاطر العملاء والمنتجات والحركات).
- عناصر برنامج مكافحة غسل الاموال.
- ثقافة الالتزام والتدريب.
- حالات عملية.
